Foto: Divulgação PF
Três mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão estão sendo cumpridos por agentes da Polícia Federal neste momento na cidade de Curitiba. Os mandados fazem parte da “Operação Templo da Máscara II”, deflagrada pela PF do Rio Grande do Sul.
A operação tem como objetivo desarticular um grupo dedicado à prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, como a captação de recursos de terceiros não autorizada e à lavagem de dinheiro.
As investigações tiveram início a partir da análise de informações obtidas no âmbito da Operação Lamanai (2019) e identificaram que, por meio de empresa voltada à educação financeira, os suspeitos captavam recursos de terceiros sob pretexto de contrato de investimento-anjo, prometendo rendimentos acima daqueles pagos pelo mercado financeiro.
Os investigados são suspeitos de realizar operações financeiras irregulares, promover a captação de recursos de terceiros sem autorização legal e remeter valores para empresas constituídas no exterior com o intuito de ocultar a origem ilícita dos recursos que teriam sido obtidos à época das fraudes financeiras identificadas na Operação Lamanai.
O grupo teria ocultado no Brasil e no exterior mais de R$ 100 milhões de recursos desviados pela organização criminosa responsável pelas fraudes financeiras investigadas no âmbito da Lamanai.